山东先达农化股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入236029.50万元，较上年同期下降2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润13673.10万元，与上年同期相比增加16260.65万元。报告期末，公司总资产395789.51万元，归属上市公司股东的净资产

209967.85万元，资产负债率46.74%。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开3次董事会会议。

（1）2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要的议案》《公司2025年第一季度报告》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2024年年度利润分配方案的议案》《关于支付2024年度审计费用的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

《关于前期会计差错更正的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案《》关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于重新制定<公司章程>并取消监事会的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订<股东会议事规则>等八项制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等十八项制度的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

（2）2025年8月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

（3）2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司

2025年第三季度报告》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会

四个专门委员会。报告期内，公司共召开5次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议及1次董事会战略委员会会议。各专门委员会认真履行职责，忠实、勤勉开展工作，并依托自身专业优势，严谨、客观地审议公司重大事项，为董事会科学、高效决策提供了有力支撑。

（三）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真贯彻股东会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，保障公司规范运作。报告期内，股东会审议的全部议案均获得通过，决议均得到有效执行。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，持续关注公司生产经营、内部控制、财务状况等方面，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案均予以审慎审议，并全部投以赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时知悉公司重大事项，有效维护投资者利益。董事会持续加强投资者关系管理工作，通过公告、互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种渠道，就公司治理、经营情况及发展战略等内容与投资者开展沟通交流，增进投资者对公司了解，形成良性互动。

（六）公司治理

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会相关职责，并对《公司章程》《股东会议事规则》等26项制度进行系统性修订与完善，构建起权责清晰、制衡有效的公司治理机制。

三、2026年度董事会主要工作任务

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会

日常工作，明确并夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，助力公司实现高质量发展。

（一）完善治理结构，提升治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格贯彻落实股东会决议，优化内部控制与风险管理机制，强化对业务流程的监督约束，确保各项内控制度有效运行，为公司持续、健康、稳定发展提供有力保障。同时，董事会将持续强化董事的专业能力建设，不断提升董事的履职素养与决策水平，切实保障公司决策的科学性与高效性，持续提升公司规范化运作水平。

（二）规范信息披露，深化投资者关系

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。同时，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性互动关系。

（三）优化薪酬考核体系，激发核心团队活力

董事会将根据公司实际情况及市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，实现个人绩效与公司业绩、股东回报的深度绑定，进一步将核心团队利益与公司长期发展紧密结合，有效激发核心团队的积极性和创造力。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年4月21日