证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2026-020

山东先达农化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D座 6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136358104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）31.3601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事王申健、独立董事刘峰因工作原因无

法出席本次会议。2、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135069504 99.0549 904100 0.6630 384500 0.2821

2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135037304 99.0313 935800 0.6862 385000 0.2825

3、议案名称：公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 135022704 99.0206 949800 0.6965 385600 0.2829

4、议案名称：关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135091504 99.0711 926900 0.6797 339700 0.2492

5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5732875 78.2647 1202200 16.4123 389900 5.3230

6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135063104 99.0502 867300 0.6360 427700 0.31387、议案名称：关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135103904 99.0802 871300 0.6389 382900 0.2809

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135020304 99.0189 941200 0.6902 396600 0.2909

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135046204 99.0379 917700 0.6730 394200 0.2891

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135014004 99.0142 953100 0.6989 391000 0.2869

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 134790204 98.8501 1189800 0.8725 378100 0.2774

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135037304 99.0313 921400 0.6757 399400 0.2930

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

126809515100.000000.000000.0000

东

持股1%-5%普通股股

00.000000.000000.0000

东持股1%以下普通股股

828198986.73529269009.70713397003.5577

东

其中:市值50万以下

160444068.817566720028.6175598002.5650

普通股股东市值50万以上普通股

667754992.52332597003.59832799003.8784

股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年年度利润分

5646733970

4配方案及2026年中期利81.678992690013.40734.9138

750

润分配授权事宜的议案关于公司董事2025年度

532121202238990

5薪酬情况及2026年度薪76.970717.38945.6399

75000

酬方案的议案关于续聘2026年度审计5618342770

681.268186730012.54526.1867

机构的议案750

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5已经出席会议的关联股东回避表决；议案8、10为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：刘波、房盖

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年5月19日