甘李药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2025-032

甘李药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）267830972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.82%

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267533552 99.8889 251980 0.0940 45440 0.0171

2、议案名称：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 267536552 99.8900 251980 0.0940 42440 0.0160

3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267536552 99.8900 251980 0.0940 42440 0.0160

4、议案名称：关于《公司2024年度决算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267524652 99.8856 255980 0.0955 50340 0.0189

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267538652 99.8908 255880 0.0955 36440 0.0137

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267494852 99.8745 299780 0.1119 36340 0.0136

7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267486652 99.8714 297380 0.1110 46940 0.01768、议案名称：关于续聘公司 2025年度会计师事务所及决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267518952 99.8835 276680 0.1033 35340 0.0132

9、议案名称：关于修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267031563 99.7015 745269 0.2782 54140 0.0203

10、议案名称：关于修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267007563 99.6925 750969 0.2803 72440 0.0272

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01非独立董事候25928080396.8076是

选人甘忠如

11.02非独立董事候25929701696.8136是

选人都凯

11.03非独立董事候25928998596.8110是

选人宋维强

11.04非独立董事候25928698496.8099是

选人陈伟

11.05非独立董事候25927414396.8051是

选人焦娇

11.06非独立董事候25930077396.8150是

选人徐福明

12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01独立董事候选25932226296.8231是

人昌增益

12.02独立董事候选25929151896.8116是

人刘俊义

12.03独立董事候选25926362496.8012是

人杜鸿玭13、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01监事候选人张25921584896.7833是

立

13.02监事候选人冯25927651996.8060是

亚娟

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东241116992100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2642166098.90572558800.9578364400.1365

其中:市值50万以下普通

股股东266284196.9906602802.1956223400.8138市值50万以上普通股股

东2375881999.12511956000.8160141000.0589

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

5关于公司2024264298.905725580.957836440.1365年度利润分配1660800方案的议案

6关于公司2025263798.741729971.122136340.1362年度董事薪酬7860800方案的议案

8关于续聘公司264098.831927661.035735340.13242025年度会计1960800

师事务所及决定其报酬的议案9关于修订《2022259197.007574522.789854140.2027年限制性股票4571690激励计划（草案）》及其摘要的议案10关于修订《2024258996.917675092.811172440.2713年限制性股票0571690激励计划（草案）》及其摘要的议案

11.01非独立董事候181667.9936

选人甘忠如3811

11.02非独立董事候181868.0543

选人都凯0024

11.03非独立董事候181768.0280

选人宋维强2993

11.04非独立董事候181668.0167

选人陈伟9992

11.05非独立董事候181567.9687

选人焦娇7151

11.06非独立董事候181868.0684

选人徐福明3781