甘李药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

1甘李药业股份有限公司2026年第一次临时股东会

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2026年第一次临时股东会会议议程

主持人：陈伟

2026年6月26日

序号会议事项一宣布会议开始二致欢迎辞

宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所三见证律师

四主持人提议监票人、计票人与记录人五提示投票表决方式

六股东逐项审议议案：

非累积投票议案

关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

七股东发言

八董事、高级管理人员回答投资者问题

九股东/股东代表填写表决票十休会，监票人、计票人统计现场投票结果十一主持人宣布现场表决结果

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十二宣读股东会决议，相关人员签署会议记录及会议决议十三见证律师宣读法律意见书十四主持人宣布会议结束

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2026年第一次临时股东会

材料之一甘李药业股份有限公司

关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票63万股，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，本激励计划不设置预留股份。

详细内容请见公司于2026年6月11日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

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2026年第一次临时股东会

材料之二甘李药业股份有限公司关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东/股东代表：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

详细内容请见公司于2026年6月11日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

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2026年第一次临时股东会

材料之三甘李药业股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东/股东代表：

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会将提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的

授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

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7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于

股权激励计划的实施；

10、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予数量、授予价格和

授予日等全部事宜；

11、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和

其他相关协议；

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、

组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以

及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律

师、证券公司等中介机构。

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四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

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