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宁波精达:宁波精达关于修订公司章程及相关制度的公告

公告原文类别 2023-03-16 查看全文

证券代码:603088证券简称:宁波精达公告编号:2023-015

宁波精达成形装备股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》,第五届监事会第二次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

一、本次《公司章程》修订的具体内容如下:序号章节名称原内容修订后内容

1第一章新增第十二条,后续条目序号相第十二条公司根据中国共产

总则应顺延党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

2第四章第六十七条股东大会由董事长第六十八条股东大会由董事

股东和股东主持。董事长不能履行职务或不履行长主持。董事长不能履行职务或不大会职务时,由半数以上董事共同推举的履行职务时,由副董事长主持,副一名董事主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

3第五章第一百一十四条董事会由7名第一百一十五条董事会由11

董事会董事组成,其中3名为独立董事。名董事组成,其中4名为独立董事。4第一百一十七条董事会制定董第一百一十八条董事会制定事会议事规则,以确保董事会落实股董事会议事规则,以确保董事会落东大会决议,提高工作效率,保证科实股东大会决议,提高工作效率,学决策。保证科学决策。

董事会下设审计委员会、薪酬与董事会下设审计委员会、薪酬

考核委员会、提名委员会与战略委员与考核委员会、提名委员会与战略会,依照董事会制定并由股东大会通委员会,依照董事会制定并由股东过的各专门委员会议事规则运作。其大会通过的各专门委员会议事规则中,审计委员会的召集人应当为会计运作。专门委员会对董事会负责,专业人士。审计委员会、薪酬与考核依照本章程和董事会授权履行职委员会、提名委员会成员由不少于三责,提案应当提交董事会审议决定。

名董事组成,其中独立董事应当占半各委员会成员由不少于三名董事组数以上并担任召集人。成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应

当占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应当制定年度工作计划并定期召开会议。

(一)战略委员会的主要职责:

(1)研究制订公司经营目标和长期发展战略;

(2)监督、检查公司年度经营

计划、投资方案、战略发展规划的执行情况;

(3)对规定须经董事会批准的

重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(5)董事会授权的其他事项。

(二)审计委员会的主要职责:

(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;

(2)检查公司风险及合规状况;

(3)监督公司年度审计工作,提出外部审计机构的聘请与更换建议,并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性、及时性和准确性

出具判断性报告,提交董事会审议;

(4)审查公司内控制度,对重

大关联交易进行审计,提交董事会审议;

(5)定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性;

(6)审核内部审计章程等重要政策和工作报告;

(7)审批中长期审计规划和年

度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作;

(8)董事会授权的其他事项。

(三)薪酬与考核委员会的主

要职责:

(1)研究董事和高级管理人员

的考核标准,视公司实际情况进行考核并提出建议;

(2)审议公司薪酬管理制度和政策,拟定董事、高级管理人员的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案建议,并监督方案实施;

(3)董事会授权的其他事项。

(四)提名委员会的主要职责:

(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;

(2)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序;

(3)搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(4)对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议;

(5)董事会授权的其他事项。

5第一百一十九条董事会设董第一百二十条董事会设董事

事长1人,由董事会以全体董事的过长1人、副董事长1人,由董事会半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。

6第一百二十一条董事长不能第一百二十二条董事长不能

履行职务或者不履行职务的,由半数履行职务或不履行职务时,由副董以上董事共同推举的一名董事主持。事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

7第七章第一百五十一条公司设监事第一百五十二条公司设监事监事会会。监事会由3名监事组成,监事会会。监事会由3名监事组成,其中设主席1人,由全体监事过半数选举包括2名股东提名监事,由股东大产生。监事会主席召集和主持监事会会选举产生。1名职工代表监事,会议;监事会主席不能履行职务或者由公司职工通过职工代表大会、职

不履行职务的,由半数以上监事共同工大会或者其他形式民主选举产推举一名监事召集和主持监事会会生。监事会设主席1人,由全体监议。事过半数选举产生。监事会主席召监事会应当包括股东代表和适集和主持监事会会议;监事会主席

当比例的公司职工代表,其中职工代不能履行职务或者不履行职务的,表的比例不低于1/3。监事会中的职由半数以上监事共同推举一名监事工代表由公司职工通过职工代表大召集和主持监事会会议。

会、职工大会或者其他形式民主选举监事会应当包括股东代表和适产生。当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。

8第八章第一百七十一条公司解聘或第一百七十一条公司解聘或

财务会计制者不再续聘会计师事务所时,提60者不再续聘会计师事务所时,提前度、利润分配天事先通知会计师事务所,公司股东30天事先通知会计师事务所,公司和审计大会就解聘会计师事务所进行表决股东大会就解聘会计师事务所进行时,允许会计师事务所陈述意见。表决时,允许会计师事务所陈述意见。

以上修改涉及部分条款的增加,公司章程中原各条款序号依此相应调整,条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变,因修订《公司章程》,相关《公司章程》本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。二、相关制度的修订

结合《公司章程》部分条款的修改,公司对相关制度进行了系统性梳理,公司本次修订制度如下:

序号制度名称审议机构备注

1股东大会议事规则董事会、股东大会修订

2董事会议事规则董事会、股东大会修订

3监事会议事规则董事会、股东大会修订

4董事会专门委员会实施细则董事会修订特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年3月16日

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