宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
宁波精达成形装备股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料浙江宁波二0二三年三月宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023年3月31日下午14:00
会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路377号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：张旦先生
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读议案《关于修订公司章程的议案》》
6、宣读议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、宣读议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、宣读议案《关于修订<监事会议事规则>的议案》
三、审议、表决
9、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
10、大会对上述议案进行审议并投票表决
11、计票、监票
四、宣布现场会议结果
12、董事长宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
13、董事长宣布现场会议休会
14、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
15、主持人宣布本次股东大会决议
16、律师发表本次股东大会的法律意见
17、签署会议决议和会议记录
18、会议结束
宁波精达成形装备股份有限公司董事会宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、本次股东大会共审议四个议案，议案1为特别决议议案，其他为普通决议议案。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会二零二三年三月宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料议案一关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营发展要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:序号章节名称原内容修订后内容
1第一章新增第十二条，后续条目序号第十二条公司根据中国共产
总则相应顺延党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2第四章第六十七条股东大会由董事第六十八条股东大会由董事长
股东和股东大会长主持。董事长不能履行职务或不主持。董事长不能履行职务或不履行履行职务时，由半数以上董事共同职务时，由副董事长主持，副董事推举的一名董事主持。长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
3第五章第一百一十四条董事会由7第一百一十五条董事会由11
董事会名董事组成，其中3名为独立董事。名董事组成，其中4名为独立董事。
4第一百一十七条董事会制定第一百一十八条董事会制定董
董事会议事规则，以确保董事会落事会议事规则，以确保董事会落实股实股东大会决议，提高工作效率，东大会决议，提高工作效率，保证科保证科学决策。学决策。
董事会下设审计委员会、薪酬董事会下设审计委员会、薪酬与
与考核委员会、提名委员会与战略考核委员会、提名委员会与战略委员委员会，依照董事会制定并由股东会，依照董事会制定并由股东大会通大会通过的各专门委员会议事规过的各专门委员会议事规则运作。专则运作。其中，审计委员会的召集门委员会对董事会负责，依照本章宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料人应当为会计专业人士。审计委员程和董事会授权履行职责，提案应会、薪酬与考核委员会、提名委员当提交董事会审议决定。各委员会会成员由不少于三名董事组成，其成员由不少于三名董事组成，其中中独立董事应当占半数以上并担审计委员会、薪酬与考核委员会、任召集人。提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应当制定年度工作计划并定期召开会议。
（一）战略委员会的主要职责：
（1）研究制订公司经营目标和长期发展战略；
（2）监督、检查公司年度经营
计划、投资方案、战略发展规划的执行情况；
（3）对规定须经董事会批准的
重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）董事会授权的其他事项。
（二）审计委员会的主要职责：
（1）检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
（2）检查公司风险及合规状况；
（3）监督公司年度审计工作，宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料提出外部审计机构的聘请与更换建议，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性、及时性和准确性
出具判断性报告，提交董事会审议；
（4）审查公司内控制度，对重
大关联交易进行审计，提交董事会审议；
（5）定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性；
（6）审核内部审计章程等重要政策和工作报告；
（7）审批中长期审计规划和年
度审计计划，指导、考核和评价内部审计工作；
（8）董事会授权的其他事项。
（三）薪酬与考核委员会的主
要职责：
（1）研究董事和高级管理人员
的考核标准，视公司实际情况进行考核并提出建议；
（2）审议公司薪酬管理制度和政策，拟定董事、高级管理人员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施；
（3）董事会授权的其他事项。
（四）提名委员会的主要职责：
（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
（2）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（3）搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（4）对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议；
（5）董事会授权的其他事项。
5第一百一十九条董事会设第一百二十条董事会设董事长
董事长1人，由董事会以全体董事1人、副董事长1人，由董事会以全的过半数选举产生。体董事的过半数选举产生。
6第一百二十一条董事长不第一百二十二条董事长不能
能履行职务或者不履行职务的，由履行职务或不履行职务时，由副董事半数以上董事共同推举的一名董长主持，副董事长不能履行职务或事主持。者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
7第七章第一百五十一条公司设监第一百五十二条公司设监事监事会事会。监事会由3名监事组成，监会。监事会由3名监事组成，其中包事会设主席1人，由全体监事过半括2名股东提名监事，由股东大会数选举产生。监事会主席召集和主选举产生。1名职工代表监事，由公持监事会会议；监事会主席不能履司职工通过职工代表大会、职工大
行职务或者不履行职务的，由半数会或者其他形式民主选举产生。监以上监事共同推举一名监事召集事会设主席1人，由全体监事过半数和主持监事会会议。选举产生。监事会主席召集和主持监监事会应当包括股东代表和事会会议；监事会主席不能履行职务
适当比例的公司职工代表，其中职或者不履行职务的，由半数以上监事工代表的比例不低于1/3。监事会共同推举一名监事召集和主持监事中的职工代表由公司职工通过职会会议。宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料工代表大会、职工大会或者其他形监事会应当包括股东代表和适
式民主选举产生。当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
8第八章第一百七十一条公司解聘第一百七十一条公司解聘或
财务会计制度、或者不再续聘会计师事务所时，提者不再续聘会计师事务所时，提前利润分配和审计60天事先通知会计师事务所，公司30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进股东大会就解聘会计师事务所进行
行表决时，允许会计师事务所陈述表决时，允许会计师事务所陈述意意见。见。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年3月24日
议案二关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号原内容修订后内容
1第二十七条股东大会由董事长主第二十七条股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务董事长不能履行职务或不履行职务时，由副时，由半数以上董事共同推举的一名董董事长主持，副董事长不能履行职务或者不宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料事支持。履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
请各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年3月24日
议案三关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号原内容修订后内容
1第三条董事会由7名董事组第三条董事会由11名董事组成，其成，其中3名为独立董事。中4名为独立董事。
2第六条董事会设董事长1人，第六条董事会设董事长1人、副董
由董事会以全体董事的过半数选举产事长1人，由董事会以全体董事的过半数生。选举产生。
4第八条董事长不能履行职务或第八条董事长不能履行职务或不履
者不履行职务的，由半数以上董事共行职务时，由副董事长主持，副董事长不同推举的一名董事主持。能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
请各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年3月24日宁波精达成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案四关于修订<监事会议事规则>的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号原内容修订后内容
1第三条公司设监事会。监事会由第三条公司设监事会。监事会由3
3名监事组成，监事会设主席1人，由名监事组成，，其中包括2名股东提名监事，
全体监事过半数选举产生。监事会主席由股东大会选举产生。1名职工代表监事，召集和主持监事会会议；监事会主席不由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
能履行职务或者不履行职务的，由半数者其他形式民主选举产生。
以上监事共同推举一名监事召集和主监事会设主席1人，由全体监事过半数持监事会会议。选举产生。监事会主席召集和主持监事会会监事会应当包括股东代表和适当议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
比例的公司职工代表，其中职工代表的务的，由半数以上监事共同推举一名监事召比例不低于1/3。监事会中的职工代表集和主持监事会会议。
由公司职工通过职工代表大会、职工大监事会应当包括股东代表和适当比例
会或者其他形式民主选举产生。的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。。
请各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年3月24日
