证券代码：603088证券简称：宁波精达公告编号：2026-017

宁波精达成形装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222538048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.2960

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理

蔡磊明列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222011501 99.7633 466600 0.2096 59947 0.0271

2、议案名称：《公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 221927701 99.7257 562500 0.2527 47847 0.0216

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221923401 99.7238 466600 0.2096 148047 0.0666

4、议案名称：《关于2026年度公司银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222012037 99.7636 474100 0.2130 51911 0.0234

5、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221795414 99.6662 696000 0.3127 46634 0.0211

6、议案名称：《关于公司章程修正案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221999114 99.7578 472500 0.2123 66434 0.0299

7、议案名称：《关于公司<董事会议事规则>修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 221998214 99.7574 472000 0.2120 67834 0.03068、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221991201 99.7542 492100 0.2211 54747 0.0247

9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221979701 99.7491 505200 0.2270 53147 0.0239

10、议案名称：《关于对子公司担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221977701 99.7482 496100 0.2229 64247 0.0289

11、议案名称：《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222009901 99.7626 467100 0.2098 61047 0.027612、议案名称：《关于修订<宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 221997124 99.7569 482277 0.2167 58647 0.0264

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01张旦22029435198.9917是

13.02庞文轶22003892898.8769是

13.03郑良才22003043098.8731是

13.04李永坚22002091698.8688是

13.05胡立一22002091198.8688是

13.06林彦铭22002990498.8729是

13.07蔡磊明22005891198.8859是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01刘锡琳21976612798.7544是

14.02傅凌志21974598798.7453是

14.03李文龙21976845298.7554是

14.04王刚21974042698.7428是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《公司2025年191775.8510562522.255847841.8932度利润分配的079007预案》4《关于2026年200179.1878474118.758251912.0540度公司银行授415001信额度的议案》5《关于使用闲置178470.6169696027.537846631.8453自有资金进行792004委托理财的议案》8《关于2025年198078.3634492119.470454742.1662度董事、高级管579007理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》9《关于公司独立196977.9084505219.988753142.1029董事津贴的议079007案》10《关于对子公司196777.8293496119.628664242.5421担保的议案》079007

13.01张旦283711.2267----

49

13.02庞文轶28321.1207----

6

13.03郑良才19820.7845----

8

13.04李永坚10310.4080----

4

13.05胡立一10300.4078----

9

13.06林彦铭19300.7637----

2

13.07蔡磊明48301.9113----

9

14.01刘锡琳41521.6429----

5

14.02傅凌志21380.8461----

5

14.03李文龙43851.7349----

0

14.04王刚15820.6260----

4(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书