证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2023-035

债券代码：113561债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于

2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生和王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1.提名郑念辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2.提名郑连平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名陈灵辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生作为公司第五届董事会

独立董事候选人，其中李连军先生为会计专业人士。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1.提名李连军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日