正裕工业:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2023-043

债券代码：113561债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会

完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。

2023年9月19日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分

别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果：

董事长：郑念辉先生董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）

公司第五届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：12023-037）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委

员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），

其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。