证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2025-031

债券代码：113561债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151080823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.5243

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151072823 99.9947 0 0.0000 8000 0.0053

2、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.00733、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.0073

4、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151068623 99.9919 0 0.0000 12200 0.0081

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.00736、议案名称：关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.0073

7、议案名称：2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.0073

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.00739、议案名称：公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5062626 99.3777 19500 0.3827 12200 0.2396

10、议案名称：公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150826923 99.9803 19500 0.0129 10100 0.0068

11、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151052523 99.9812 19500 0.0129 8800 0.005912、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151044976 99.9762 19500 0.0129 16347 0.0109

13、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151044876 99.9762 19600 0.0129 16347 0.0109

14、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 682926 95.7382 19500 2.7336 10900 1.528215、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151069923 99.9927 0 0.0000 10900 0.0073

16、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151046523 99.9772 23400 0.0154 10900 0.0074

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

145764797100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

4602700100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

70242698.471900.0000109001.5281

普通股股东

其中:市值18732694.501200.0000109005.498850万以下普通股股东市值50万以

上普通股股515100100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

票数比例（%）票数票数序（%）（%）号

2024年年度利润0.0000.22

7485912699.7761010900

分配方案的议案039

关于续聘会计师0.0000.22

8485912699.7761010900

事务所的议案039公司董事2025年

0.4000.25

9度薪酬方案的议483832699.34901950012200

406

案公司监事2025年

10.4000.20

度薪酬方案的议484042699.39221950010100

0474

案关于2025年度向

1金融机构申请综0.4000.18

484172699.4188195008800

1合授信额度的议408

案关于2025年度为

10.4000.33

子公司提供担保483417999.26391950016347

2457

预计额度的议案关于2025年度开

10.4020.33

展外汇衍生品交483407999.26181960016347

3458

易业务的议案关于预计2025年

17.2944.07

度日常关联交易23692688.62811950010900

4475

的议案关于变更注册资

10.0000.22本及修订《公司485912699.7761010900

5039章程》的议案关于提请股东大

10.4800.22

会延长授权董事483572699.29562340010900

6440

会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第15项、16项议案为特别决议议案，已获得出席

本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第9项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为145986497股对于该议案已回避表决。

3、本次股东大会审议的第10项议案，为关联股东需回避表决的议案，叶伟

明为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为224300股对于该议案已回避表决。

4、本次股东大会审议的第14项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江

正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为150367497股对于该议案已回避表决。

5、本次会议所有议案均获得表决通过，会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、何舟

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年5月20日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议