证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2026-029

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日13点00分

召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及其摘要√

32025年年度利润分配方案的议案√

4关于续聘会计师事务所的议案√

5公司董事2026年度薪酬方案的议案√

6关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案√

7关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案√

8开展外汇衍生品交易的议案√

9关于预计2026年度日常关联交易的议案√

10关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案√

11关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

注：本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：5：台州豪享控股有限公司、台州至高君合控

股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、郑念辉、郑连平；9：台州豪享

控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑连松、

郑念辉、郑连平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603089正裕工业2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

*法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件1）。

*个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

*股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月19日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述*、*款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）登记地点：浙江正裕工业股份有限公司证券投资部

地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号

邮编：317600

联系人：李幼萍

联系电话：0576-87278883

邮箱：add@addchina.com

（三）登记时间：2026年5月19日

上午：9:30-11:30下午：13:30-17:00

六、其他事项

（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

（二）参会代表请携带有效身份证件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报

告

2公司2025年年度报告及其摘

要

32025年年度利润分配方案的

议案

4关于续聘会计师事务所的议

案

5公司董事2026年度薪酬方案的议案

6关于2026年度向金融机构申

请综合授信额度的议案

7关于2026年度为子公司提供

担保预计额度的议案

8开展外汇衍生品交易的议案

9关于预计2026年度日常关联

交易的议案10关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案11关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。