正裕工业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2025-075

浙江正裕工业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146487944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.0281

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146168005 99.7815 305135 0.2083 14804 0.0102

2.00 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170775 99.7834 305135 0.2083 12034 0.00832.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170775 99.7834 304939 0.2081 12230 0.0085

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170775 99.7834 304939 0.2081 12230 0.0085

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 146170775 99.7834 304939 0.2081 12230 0.0085

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146168405 99.7818 304939 0.2081 14600 0.0101

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146168405 99.7818 304939 0.2081 14600 0.0101

2.07议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 146168405 99.7818 304939 0.2081 14600 0.0101

2.08议案名称：公司滚存利润分配的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146177699 99.7882 295815 0.2019 14430 0.0099

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146177505 99.7880 294439 0.2009 16000 0.0111

2.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146178905 99.7890 294439 0.2009 14600 0.0101

3. 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170375 99.7832 304939 0.2081 12630 0.0087

4. 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146168005 99.7815 304939 0.2081 15000 0.0104

5. 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行

性分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146168005 99.7815 304939 0.2081 15000 0.0104

6. 议案名称：关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提

示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146167205 99.7810 305739 0.2087 15000 0.0103

7.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146180875 99.7903 294439 0.2009 12630 0.00888. 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170375 99.7832 304939 0.2081 12630 0.0087

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股

股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146170375 99.7832 304939 0.2081 12630 0.0087

10.议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 146179092 99.7891 293852 0.2005 15000 0.0104

11.00议案名称：关于修订和新增公司相关制度的议案

11.01议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146178505 99.7887 294439 0.2009 15000 0.0104

11.02议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146201505 99.8044 271439 0.1852 15000 0.0104

11.03议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146191105 99.7973 281839 0.1923 15000 0.0104

11.04议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146202505 99.8051 270439 0.1846 15000 0.0103

11.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146202505 99.8051 270439 0.1846 15000 0.0103

11.06议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146179505 99.7894 293439 0.2003 15000 0.0103

11.07议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146178705 99.7888 294239 0.2008 15000 0.0104

11.08议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146190905 99.7972 282039 0.1925 15000 0.0103

11.09议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146181875 99.7910 293439 0.2003 12630 0.0087

11.10议案名称：修订《融资与对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 146193275 99.7988 282039 0.1925 12630 0.0087

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特

1 定对象发行 A 股股

40320855.757430513542.1954148042.0472

票条件的议案本次发行股票的种

2.01

类和面值40597856.140430513542.1954120341.6642发行方式和发行时

2.02

间40597856.140430493942.1683122301.6913发行对象和认购方

2.03

式40597856.140430493942.1683122301.6913

定价基准日、发行

2.04

价格和定价原则40597856.140430493942.1683122301.6913

2.05发行数量

40360855.812730493942.1683146002.01902.06限售期

40360855.812730493942.1683146002.0190

募集资金数额及用

2.07

途40360855.812730493942.1683146002.0190公司滚存利润分配

2.08

的安排41290257.097929581540.9066144301.9955

2.09上市地点

41270857.071129443940.7163160002.2126

2.10决议的有效期

41410857.264729443940.7163146002.0190

关于公司2025年度

3 向特定对象发行 A

40557856.085130493942.1683126301.7466

股股票预案的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

股股票论证分析报40320855.757430493942.1683150002.0743告的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

5股股票募集资金运

40320855.757430493942.1683150002.0743

用可行性分析报告的议案关于2025年度向特

定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的

风险提示、填补措40240855.646730573942.2789150002.0744施及相关主体承诺的议案关于公司前次募集

7资金使用情况的专

41607857.537129443940.7163126301.7466

项报告的议案关于设立本次向特

定对象发行 A 股股

票募集资金专项存40557856.085130493942.1683126301.7466储账户的议案关于提请股东大会授权董事会全权办

9理本次向特定对象

40557856.085130493942.1683126301.7466

发行 A 股股票相关事宜的议案

关于取消监事会、变更注册资本并修

订《公司章程》的41429557.290529385240.6351150002.0744

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项-10项议案为特别决议议案，已获得出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

??2、本次股东会审议的议案2、议案11涉及逐项表决，每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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