证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2026-034

浙江正裕工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）148772071

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.9578

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148737471 99.9767 23400 0.0157 11200 0.0076

2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148737471 99.9767 23400 0.0157 11200 0.00763、议案名称：2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148697971 99.9501 62900 0.0422 11200 0.0077

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148696371 99.9491 64500 0.0433 11200 0.0076

5、议案名称：公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 4705574 98.3283 68800 1.4376 11200 0.2341

6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148699971 99.9515 62900 0.0422 9200 0.0063

7、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148697776 99.9500 65095 0.0437 9200 0.0063

8、议案名称：开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148735171 99.9751 27600 0.0185 9300 0.0064

9、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 325979 80.5733 69395 17.1526 9200 2.2741

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148694571 99.9479 68300 0.0459 9200 0.006211、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 148694071 99.9475 68800 0.0462 9200 0.0063

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东143764797100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东4602700100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东33047481.68446290015.5472112002.7684

其中:市值

50万以下普10877459.48026290034.3952112006.1246

通股股东市值50万以

上普通股股221700100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号32025年年度利润分

配方案的议案471147498.4515629001.3143112000.2342

4关于续聘会计师事

务所的议案470987498.4181645001.3478112000.2341

5公司董事2026年度

薪酬方案的议案470557498.3283688001.4376112000.2341

6关于2026年度向金

融机构申请综合授471347498.4933629001.314392000.1924信额度的议案

7关于2026年度为子

公司提供担保预计471127998.4475650951.360292000.1923额度的议案

8开展外汇衍生品交

易的议案474867499.2289276000.576793000.1944

9关于预计2026年度

日常关联交易的议10427957.02236939537.946892005.0309案

10关于变更注册资本

及修订《公司章程》470807498.3805683001.427292000.1923的议案11关于修订《董事及高级管理人员薪酬470757498.3701688001.437692000.1923管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。??2、本次股东会审议的第5项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、

郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为

143986497股对该议案已回避表决。

3、本次股东会审议的第9项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪

享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、

郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为

148367497股对该议案已回避表决。

4、本次会议所有议案均获得表决通过，会议听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、杨若瑜

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年5月21日