北京植德（上海）律师事务所

关于浙江正裕工业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

植德沪（会）字[2025]0039号

二〇二五年九月

上海市徐汇区虹桥路 183号徐家汇中心三期 A座办公楼 27层（THREE itc） 邮编：200030

27th Floor Tower A THREE itc No.183 Hongqiao Road Xuhui District

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www.meritsandtree.com北京植德（上海）律师事务所关于浙江正裕工业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

植德沪（会）字[2025]0039号

致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司）

北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的

1相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》

《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》公开发布了《关于召开2025

年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知载明了

本次会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、有权出席会议的对

象、本次会议的登记方法、股权登记日、参加网络投票的具体操作流程、贵公司

联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年9月12日（星期五）13:00在浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室召开。本次会议由董事长郑念辉先生主持。

本次会议网络投票时间为2025年9月12日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间段，即9:15-9:25，

29:30-11:3013:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反

馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计148人，代表股份146487944股，占贵公司有表决权股份总数的61.0281%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

3经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》

及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146168005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7815%；反对305135股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2083%；弃权14804股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意403208股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.7574%；反对305135股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1954%；弃权14804股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0472%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案包括10项子议案，不涉及关联股东回避表决的情况，表决情况如下：

2.01本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意146170775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7834%；反对305135股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2083%；弃权12034股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0083%。

中小股东总表决情况：同意405978股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.1404%；反对305135股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1954%；弃权12034股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6642%。

4该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权的2/3以上通过。

2.02发行方式和发行时间

总表决情况：同意146170775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7834%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12230股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0085%。

中小股东总表决情况：同意405978股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.1404%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12230股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6913%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.03发行对象和认购方式

总表决情况：同意146170775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7834%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12230股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0085%。

中小股东总表决情况：同意405978股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.1404%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12230股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6913%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况：同意146170775股，占出席本次会议的股东（股东代理人）5所持有效表决权的99.7834%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12230股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0085%。

中小股东总表决情况：同意405978股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.1404%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12230股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.6913%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.05发行数量

总表决情况：同意146168405股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7818%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权14600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意403608股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.8127%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权14600股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0190%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.06限售期

总表决情况：同意146168405股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7818%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权14600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意403608股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.8127%；反对304939股，占出席本次股东大会的

6中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权14600股，占出席本次

股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0190%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.07募集资金数额及用途

总表决情况：同意146168405股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7818%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权14600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意403608股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.8127%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权14600股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0190%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.08公司滚存利润分配的安排

总表决情况：同意146177699股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7882%；反对295815股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2019%；弃权14430股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0099%。

中小股东总表决情况：同意412902股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为57.0979%；反对295815股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为40.9066%；弃权14430股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.9955%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

72.09上市地点

总表决情况：同意146177505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7880%；反对294439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2009%；弃权16000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0111%。

中小股东总表决情况：同意412708股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为57.0711%；反对294439股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为40.7163%；弃权16000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.2126%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.10决议的有效期

总表决情况：同意146178905股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7890%；反对294439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2009%；弃权14600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意414108股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为57.2647%；反对294439股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为40.7163%；弃权14600股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0190%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）审议《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146170375股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7832%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股

8东代理人）所持有效表决权的0.0087%。

中小股东总表决情况：同意405578股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.0851%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12630股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.7466%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（四）审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146168005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7815%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

中小股东总表决情况：同意403208股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.7574%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权15000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0743%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（五）审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146168005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7815%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

9中小股东总表决情况：同意403208股，占出席本次股东大会的中小股东有

效表决权股份总数的比例为55.7574%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权15000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0743%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（六）审议《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146167205股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7810%；反对305739股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2087%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

中小股东总表决情况：同意402408股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为55.6467%；反对305739股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.2789%；弃权15000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0744%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146180875股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7903%；反对294439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2009%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%。

中小股东总表决情况：同意416078股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为57.5371%；反对294439股，占出席本次股东大会的

10中小股东有效表决权股份总数的比例为40.7163%；弃权12630股，占出席本次

股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.7466%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（八）审议《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146170375股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7832%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0087%。

中小股东总表决情况：同意405578股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.0851%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12630股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.7466%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意146170375股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7832%；反对304939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2081%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0087%。

中小股东总表决情况：同意405578股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为56.0851%；反对304939股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为42.1683%；弃权12630股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为1.7466%。

11该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权的2/3以上通过。

（十）审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146179092股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7891%；反对293852股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2005%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

中小股东总表决情况：同意414295股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为57.2905%；反对293852股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为40.6351%；弃权15000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为2.0744%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（十一）逐项审议《关于修订和新增公司相关制度的议案》

本议案包括10项子议案，不涉及关联股东回避表决的情况，表决情况如下：

11.01修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意146178505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7887%；反对294439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2009%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

11.02修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意146201505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8044%；反对271439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1852%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

1211.03修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意146191105股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7973%；反对281839股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1923%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

11.04修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意146202505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8051%；反对270439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1846%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

11.05修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意146202505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8051%；反对270439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1846%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

11.06修订《募集资金管理办法》

总表决情况：同意146179505股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7894%；反对293439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2003%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

11.07修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意146178705股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7888%；反对294239股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2008%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股

13东代理人）所持有效表决权的0.0104%。

11.08修订《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意146190905股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7972%；反对282039股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1925%；弃权15000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

11.09修订《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意146181875股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7910%；反对293439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2003%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0087%。

11.10修订《融资与对外担保管理办法》

总表决情况：同意146193275股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7988%；反对282039股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1925%；弃权12630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0087%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。上述议案中的议案（一）至议案（十）为特别决议议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；其余议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权

14股份总数的过半数同意审议通过；上述议案中的议案（一）至议案（十），已对

中小投资者股东的表决单独计票；本次会议无涉及到关联股东回避表决的议案。

综上，本所律师认为，本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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