证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2026-044

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会

议通知和文件于2026年8月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

董事会认为：公司出具的2026年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公

司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海

证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则

和公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年8月29日