证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2023-024

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知已于2023年11月17日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式

向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

1经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

4.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

5.审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

详见同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

6.审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；

详见同日披露的《独立董事年报工作制度》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

7.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司于2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2023年11月29日

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