证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2025-011

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54022850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.0228

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；公司高管钮法清、王立新、金良列

席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54011250 99.9785 3700 0.0068 7900 0.0147

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54004150 99.9653 3800 0.0070 14900 0.02773、议案名称：关于 2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54011650 99.9792 3800 0.0070 7400 0.0138

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54011150 99.9783 3800 0.0070 7900 0.0147

5、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54013150 99.9820 3800 0.0070 5900 0.01106、议案名称：关于董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 51360150 99.9630 10000 0.0194 9000 0.0176

7、议案名称：关于监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53943100 99.9651 9300 0.0172 9500 0.0177

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54011150 99.9783 3800 0.0070 7900 0.01479、议案名称：关于 2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54010150 99.9764 3800 0.0070 8900 0.0166

10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 54011150 99.9783 3800 0.0070 7900 0.0147

11、议案名称：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2025－2027年度）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 54010150 99.9764 3800 0.0070 8900 0.0166

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于董事薪

6362440099.4785100000.274490000.2471

酬的议案关于监事薪

7362440099.483993000.255295000.2609

酬的议案关于续聘会

8计师事务所363170099.678838000.104279000.2170

的议案关于2024年

9度利润分配363070099.651438000.104289000.2444

的议案关于制定《未来三年股东分红回报规

11363070099.651438000.104289000.2444

划（2025－

2027年度）》

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、本次会议议案6、7、8、9、11为对中小投资者单独计票的议案。

4、本次会议议案6、7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股

东名称：钮法清、徐荣飞、姚莉娜。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏太湖律师事务所

律师：单世文、吴晓丹、乔羽2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议