证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2026-022

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十一次会议于2026年04月20日以书面及电子邮件与电话的形式发

出会议通知，于2026年04月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；

公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2025年度企业可持续发展报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与 ESG委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度企业可持续发展报告》。

（三）审议通过了《关于公司调整管理组织机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于调整管理组织机构的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年04月28日