证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2026-036

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十二次会议于2026年06月25日以书面及电子邮件与电话的形式发

出会议通知，于2026年06月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。

会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事一致认为：本次章程修订系因利润分配转增股本而增加注册资本及

公司经营实际需要增加经营范围，相关条款修改合法合规、内容完备，同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体刊登的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过了《关于回购公司股份用于实施股权激励的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励的预案》。

（三）审议通过了《关于聘任董众望为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事前经第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒

体刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年07月01日