浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，2025年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会2025年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第二届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、廖文锋先生（独立

董事）以及潘欢欢先生（职工代表董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，且独立董事过半数，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，会议召开情况如下：

表一：

序会议届次召开时间审议事项号

议案1：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

议案2：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案3：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

议案4：《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》议案5：《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审

第二届董事会计机构的议案》

1审计委员会2025.04.10议案6：《关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会

2025年第一次会议履行监督职责情况报告的议案》

议案7：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》议案8：《关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》

议案9：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

第二届董事会

2审计委员会2025.04.27《关于公司2025年第一季度报告的议案》

2025年第二次会议

议案01：《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

议案02：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

第二届董事会

议案03：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

3审计委员会2025.08.27

议案04：《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

2025年第三次会议

议案05：《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告的议案》

议案06：《关于部分募投项目延期实施的议案》议案07：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

表二：

序会议届次召开时间审议事项号

议案01：《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》；

第二届董事会议案02：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

4审计委员会2025.10.28议案03：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2025年第四次会议议案04：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

议案05：《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

第二届董事会

5审计委员会2025.12.16《关于开展2025年度审计工作计划方案》；

2025年第五次会议

三、审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）

的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）指导公司内部审计和评估内部控制工作情况

报告期内，公司审计部门严格按照《企业内部控制基本规范》及年度内部审计计划等，组织开展内部控制评价、年度内部控制审计工作，通过审阅公司内部控制评价报告，公司董事会审计委员会认为公司在经营管理过程中不存在重大缺陷，内部控制体系设计及运行有效，符合证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。同时公司董事会审计委员会要求各相关单位要高度重视内控评价、在内部控制审计中发现各项缺陷，有针对性地制定整改措施，进一步加强基础管理工作，逐步提升公司管理能力。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2025年度，公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行了及时、良好沟通，未发生需要公司董事会审计委员会出面协调沟通的重大审计问题。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会依据上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。

2026年，公司董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关

注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作

及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年04月11日