证券代码：603092证券简称：德力佳公告编号：2026-022

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月6日

(二)股东会召开的地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数664

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）280794180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1985

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长刘建国先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中，董事李强先生、廖旭东先生因工作原因

未能参加本次会议；

2、董事会秘书孔金凤女士列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 280778880 99.9946 11600 0.0041 3700 0.0013

2、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 280774980 99.9932 15500 0.0055 3700 0.00133、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 280764680 99.9895 11900 0.0042 17600 0.0063

4、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 28808842 99.8603 21000 0.0728 19300 0.0669

5、议案名称：关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 280762980 99.9888 12500 0.0044 18700 0.0068

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 280754680 99.9859 20800 0.0074 18700 0.0067

7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 280765880 99.9899 11600 0.0041 16700 0.0060

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2关于2025年年2882994299.9334155000.053737000.0128度利润分配方案

的议案

3关于续聘2026年度会计师事务2881964299.8977119000.0412176000.0611所的议案

4关于董事2025年度薪酬确认及

2880884299.8603210000.0728193000.0669

2026年度薪酬

方案的议案6关于制定《董事、高级管理人员薪

2880964299.8631208000.0721187000.0648酬管理制度》的议案7关于制定《会计师事务所选聘制2882084299.9019116000.0402167000.0579度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4涉及董事薪酬，关联股东南京晨瑞管理咨询有限公司、孔金凤、无锡德同企业管理中心（有限合伙）、三一重能股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、吴军

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决

结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月7日