南华期货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 4 日·杭州目录

一、2026 年第二次临时股东会参会须知 ................................ 3

二、2026 年第二次临时股东会会议议程 ................................ 5

三、议案

议案 1：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 .......................... 6南华期货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议期

间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和

登记方法办理参加会议手续，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知（》2026-048）。

二、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者

的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、股东会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，

确保股东会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、

质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会工作人员申请，经股东会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在股东会上发言，应围绕本次

股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由北京市金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

南华期货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议开始时间：2026 年 11 月 4 日 14:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长罗旭峰先生

五、现场会议议程：

股东等参会人员入场、签到

介绍到会人员，宣布股东会开始推举计票人、监票人、发放表决票

审议各项议案（含股东发言、提问环节）填写现场表决票并开始投票

休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：

南华期货股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司公开发行 H股并上市的实际情况，公司拟办理注册资本变更手续，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体事宜如下：

2026 年 8 月 10 日，公司 2025 年度利润分配及资本公积

金转增股本方案实施完成。本次转增后，公司总股本由

717724893 股增加至 1038144540 股，注册资本相应由

人民币 717724893 元增加至人民币 1038144540 元。

鉴于公司注册资本发生上述变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司章程》。

以上议案，请予审议。