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Nanhua Futures Co. Ltd.南華期貨股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司在香港以橫華國際的名義開展業務）（股份代號：2691）董事會會議通告

南華期貨股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年

四月二十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止之三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項（如有）。

承董事會命南華期貨股份有限公司董事長兼執行董事羅旭峰博士

中國杭州，2026年4月2日於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立

非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。