证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2026-025
南华期货股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数217
其中：A 股股东人数 216
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）455902500
其中：A 股股东持有股份总数 454920000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 982500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.0273其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.8893
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.1380
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
2、公司董事会秘书马易升先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454877900 99.9907 36800 0.0081 5300 0.0012
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569990099.9556368000.00811658000.03642、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454877700 99.9907 36800 0.0081 5500 0.0012
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569970099.9555368000.00811660000.0364
3、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454869700 99.9889 36900 0.0081 13400 0.0029
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569170099.9538369000.00811739000.0381
4、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454837900 99.9820 63200 0.0139 18900 0.0042
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45565990099.9468632000.01391794000.0394
5、议案名称：关于确认2025年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5267600 99.0318 37700 0.7088 13800 0.2594
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：608960096.6358377000.59831743002.7660
6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5263300 98.9510 37700 0.7088 18100 0.3403
H 股 192500 19.5929 0 0.0000 790000 80.4071
普通股合计：545580086.5780377000.598380810012.8237
7、议案名称：关于预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454862500 99.9874 51500 0.0113 6000 0.0013
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45568450099.9522515000.01131665000.0365
8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454830100 99.9802 56400 0.0124 33500 0.0074
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45565210099.9451564000.01241940000.04269、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 453640100 99.7187 1274300 0.2801 5600 0.0012
H 股 640000 65.1399 182000 18.5242 160500 16.3359
普通股合计：45428010099.644114563000.31941661000.0364
10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 453637100 99.7180 1269500 0.2791 13400 0.0029
H 股 640000 65.1399 182000 18.5242 160500 16.3359
普通股合计：45427710099.643514515000.31841739000.038111、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 453640100 99.7187 1266300 0.2784 13600 0.0030
H 股 640000 65.1399 182000 18.5242 160500 16.3359
普通股合计：45428010099.644114483000.31771741000.0382
12、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454871000 99.9892 39000 0.0086 10000 0.0022
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569300099.9540390000.00861705000.0374
13、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454857700 99.9863 54800 0.0120 7500 0.0016
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45567970099.9511548000.01201680000.0368
14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454862900 99.9874 43700 0.0096 13400 0.0029
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45568490099.9523437000.00961739000.0381
15、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454866700 99.9883 39800 0.0087 13500 0.0030
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45568870099.9531398000.00871740000.0382
16、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454858900 99.9866 36800 0.0081 24300 0.0053
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45568090099.9514368000.00811848000.0405
17、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454869600 99.9889 37000 0.0081 13400 0.0029H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569160099.9537370000.00811739000.0381
18、议案名称：关于《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 454871100 99.9893 36800 0.0081 12100 0.0027
H 股 822000 83.6641 0 0.0000 160500 16.3359
普通股合计：45569310099.9541368000.00811726000.0379
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
3关于选聘会计师事务所
526880099.0544369000.6937134000.2519
的议案
4关于董事2025年度薪酬
情况及2026年度薪酬方523700098.4565632001.1882189000.3553案的议案
5关于确认2025年度关联
526760099.0318377000.7088138000.2594
交易的议案
6关于预计2026年度日常
526330098.9510377000.7088181000.3403
关联交易的议案7关于预计担保额度的议
526160098.9190515000.968260000.1128
案8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的522920098.3099564001.0603335000.6298议案9关于修订《募集资金管理
403920075.9377127430023.957156000.1053办法》的议案10关于修订《独立董事工作
403620075.8813126950023.8668134000.2519制度》的议案11关于修订《关联交易管理
403920075.9377126630023.8067136000.2557制度》的议案
12关于2025年度利润分配
及资本公积金转增股本527010099.0788390000.7332100000.1880方案的议案
13关于延长向不特定对象
发行可转换公司债券发525680098.8287548001.030275000.1410行方案有效期的议案
14关于提请股东会授权董
事会办理本次向不特定
对象发行可转换公司债526200098.9265437000.8216134000.2519券并上市有关事项的议案
15关于前次募集资金使用
526580098.9980398000.7482135000.2538
情况报告的议案
16关于变更注册资本及修
525800098.8513368000.6918243000.4568
订《公司章程》的议案17关于修订《股东会议事规
526870099.0525370000.6956134000.2519则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案12、13、14、15、16、17、18为特别决议议案，上述议案已获得出席本
次股东会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案5、6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为425120900股及24480000股，不计入有效表决总数。
3、本次股东会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事2025年度述
职报告以及高级管理人员薪酬方案的说明，2026年薪酬方案将参照本次股东会通过的《南华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：贺维、熊孟飞
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月16日
沪公网安备31011802005267号
