证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2025-050 南华期货股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月14日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数196 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）454337307 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.1735 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451001407 99.2657 3316500 0.7299 19400 0.0044 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451040607 99.2743 3285400 0.7231 11300 0.00263、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451040607 99.2743 3284600 0.7229 12100 0.0028 4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451035807 99.2733 3284600 0.7229 16900 0.0038 5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451035907 99.2733 3284500 0.7229 16900 0.00386、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451035907 99.2733 3284500 0.7229 16900 0.0038 7、议案名称：关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 451034707 99.2730 3285500 0.7231 17100 0.0039 8、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及 相关议事规则（草案）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 451039007 99.2740 3281200 0.7221 17100 0.00399、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 454274707 99.9862 44600 0.0098 18000 0.004010、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草案）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 454278207 99.9869 42000 0.0092 17100 0.0039 (二)累积投票议案表决情况 11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数 序号效表决权的比例（%）当选选举罗旭峰先生为公司第 11.0145385617099.8941是 五届董事会非独立董事选举吕跃龙先生为公司第 11.0245061485199.1806是 五届董事会非独立董事选举徐文财先生为公司第 11.0345387338199.8978是 五届董事会非独立董事选举胡天高先生为公司第 11.0445385194299.8931是 五届董事会非独立董事选举厉宝平先生为公司第 11.0545385354499.8935是 五届董事会非独立董事 12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数 序号效表决权的比例（%）当选选举徐林先生为公司第五 12.0145385639399.8941是 届董事会独立董事选举刘玉龙先生为公司第 12.0245385418699.8936是 五届董事会独立董事选举李晶女士为公司第五 12.0345386679499.8964是 届董事会独立董事 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 关于取消监事会并修订《公司章程》及 1140050729.5689331650070.0214194000.4097 相关议事规则的议案 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 8《公司章程（草案）》及相关议事规则（草143810730.3628328120069.2761171000.3611 案）的议案选举罗旭峰先生为公司第五届董事会非 11.01425527089.8417 独立董事选举吕跃龙先生为公司第五届董事会非 11.02101395121.4075 独立董事选举徐文财先生为公司第五届董事会非 11.03427248190.2051 独立董事选举胡天高先生为公司第五届董事会非 11.04425104289.7524 独立董事选举厉宝平先生为公司第五届董事会非 11.05425264489.7862 独立董事选举徐林先生为公司第五届董事会独立 12.01425549389.8464 董事 12.02选举刘玉龙先生为公司第五届董事会独425328689.7998立董事 选举李晶女士为公司第五届董事会独立 12.03426589490.0660 董事 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案11、12的所有子议案均获表决通过。 2、议案1、8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权 股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所 律师：贺维、王迟 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2025年7月15日