证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-052

南华期货股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9层会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

其中：A股股东人数 277

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686841825

其中：A股股东持有股份总数 684706075

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2135750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

66.8663比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 66.6584

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2079

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书马易升先生出席了会议；公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 684389260 99.9537 121065 0.0177 195750 0.0286

H 股 2135750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计 686525010 99.9539 121065 0.0176 195750 0.0285

(二)涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于变更注册资本及修订《公司 32467955 99.0336 121065 0.3693 195750 0.5971章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东会所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄晓雪、李佳琦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格以及本次股东会的表决程序

等相关事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日