证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2023-040

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、

监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员调整为非独立董事4名，独立董事人数3名，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会通过累计投票进行表决，具体情况如下：

（一）非独立董事候选人

公司董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公

司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

公司董事会同意提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第三届董

事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中黄苏华女士为会计专业人士，独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议通过。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、监事会换届选举情况2023年11月13日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

（一）非职工代表监事候选人

公司监事会同意提名黄晓明先生、孙国华先生为公司第三届监事会非职工代

表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与公司

2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对

董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过

之日起成立，任期为三年。为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，本次换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年11月14日附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙剑华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017年10月至今担任公司董事长。

王伟良先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任绍兴县气割机厂科长、厂长、浙江越剑机械制造有限副总经理，

2017年10月至今任公司董事、副总经理。

韩明海先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴第二医院会计、浙江越剑机械制造有限公司会计、销售部经理、采购部经理，2017年10月至今任公司董事、副总经理。

李兵先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴县仁昌酿造厂职工、浙江越剑机械制造有限公司项目部经理、技术研发部部长，2017年10月至今任公司监事会主席兼技术研发部部长。

二、独立董事候选人简历

黄苏华女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业副教授，2004年7月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院会计系副教授。

屠世超先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师，1993年8月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院法律系副教授。

段亚峰先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，1987年7月始先后于西北纺织工学院、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院纺织服装学院教授，兼任绍兴市纺织工程学会理事长。

三、非职工代表监事候选人简历

黄晓明先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任浙江正泰电器股份有限公司会计、上海正泰电气股份有限公司会计主管、喜

临门家具股份有限公司成本经理、公司成本经理，现任公司总经理特别助理。

孙国华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴电缆厂质检科员、浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任、公司

纺机冲床车间主任，2020年10月至今任公司监事、车间主任。