证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2023-037

浙江越剑智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

二次会议通知于2023年11月8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于

2023年11月13日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出

席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为3人，本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会人员的三分之一。同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定并结合公司具体情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年11月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，并结合公司具体情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度

（2023年11月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》

《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为

公司第三届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人选举尚需提交公司

股东大会通过累计投票表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄苏华女士为会计专业人士。本次独立董事候选人选举尚需提交公司股东大会通过累计投票表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司2023年第二次临时股东大会拟于2023年11月29日下午14:00在绍兴

市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号会议室召开，审议上述议案一、二、三、四、

五、六及监事会提请审议的议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年11月14日