证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2025-018

浙江越剑智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117586480

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.0195

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117571760 99.9874 7700 0.0065 7020 0.0061

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117570880 99.9867 7700 0.0065 7900 0.00683、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117572280 99.9879 6900 0.0058 7300 0.0063

4、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117570880 99.9867 6900 0.0058 8700 0.00755、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 117567080 99.9835 12900 0.0109 6500 0.0056

6、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117551580 99.9703 8300 0.0070 26600 0.0227

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117552460 99.9710 6900 0.0058 27120 0.0232

8、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117528560 99.9507 50900 0.0432 7020 0.0061

9、议案名称：《关于确定公司董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 65500590 99.8534 72000 0.1097 24120 0.0369

10、议案名称：《关于确定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 65501590 99.8549 72000 0.1097 23120 0.0354

11、议案名称：《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117490360 99.9182 72000 0.0612 24120 0.0206

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

108101070100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

8538670100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

92734097.9508129001.362565000.6867

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股36948095.0113129003.317265001.6715东市值50万以上

557860100.000000.000000.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号《关于公司2024年年度利润分配及资

592734097.9508129001.362565000.6867

本公积金转增股本方案的议案》《关于续聘会计师事

791272096.406669000.7288271202.8646务所的议案》《关于确定公司董事

92024年度薪酬的议85062089.8472720007.6050241202.5478案》10《关于确定公司高级85162089.9528720007.6050231202.4422管理人员2024年度薪酬的议案》《关于确定公司监事

112024年度薪酬的议85062089.8472720007.6050241202.5478案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案6为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过；除议案6外，剩余议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、张艺潆

2、律师见证结论意见：

浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年5月7日