证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2022-026
新经典文化股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95662781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.3810
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐杰先生出席会议；副总经理兼财务总监薛蕾女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95610741 99.9456 18640 0.0194 33400 0.0350
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95336341 99.6587 18640 0.0194 307800 0.3219
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95336341 99.6587 18640 0.0194 307800 0.3219
4、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95336341 99.6587 18640 0.0194 307800 0.3219
5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95211760 99.5285 143221 0.1497 307800 0.3218
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95370541 99.6945 17840 0.0186 274400 0.2869
7、议案名称：续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95336341 99.6587 18640 0.0194 307800 0.3219
8、议案名称：使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95337141 99.6595 51240 0.0535 274400 0.2870
9、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 128581 28.2582 52040 11.4368 274400 60.3050
10、议案名称：公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 6008581 94.8470 52040 0.8214 274400 4.3316
11、议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 95211760 99.5285 143221 0.1497 307800 0.3218
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
普通股股东85901934100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东8387400100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东108120778.7221178401.298927440019.9790
其中:市值50
万以下普通股480021.20141784078.798600.0000股东市值50万以
上普通股股东107640779.686200.000027440020.3138
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号关于提请公司股东大会授权董事
5会审批公司对外917086695.31251432211.48843078003.1991
捐赠相关事宜的议案公司2021年度利
6932964796.9627178400.18542744002.8519
润分配预案续聘2022年度会
7计师事务所的议929544796.6073186400.19373078003.1990
案使用部分闲置募
8集资金进行现金929624796.6156512400.53252744002.8519
管理的议案关于预计2022年
9度日常关联交易12858128.25825204011.436827440060.3050
的议案公司2022年度董
事、监事及高级
10600858194.8470520400.82142744004.3316
管理人员薪酬分配方案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9和议案10为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次会议表决的关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙），六位关联股东合计持有
95207760股表决权，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
议案9涉及关联交易，有关关联股东依法回避表决。此项议案表决情况：同意128581股，占参与表决总股数的28.2582%；反对52040股，占参与表决总股数的11.4368%；弃权274400股，占参与表决总股数的60.3050%。议案未通过。
议案11为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：齐伟、任雯钰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
新经典文化股份有限公司
2022年5月21日
