证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2023-045

新经典文化股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

（2）历史沿革：于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）首席合伙人：朱建弟

（5）人员信息：截至2023年6月，立信拥有合伙人283名、执业注册会计

师2497名、从业人员总数12016名

（6）业务介绍：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元；

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，

同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计

1赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉

被起诉（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）

（仲诉讼（仲裁）结果人事件金额

裁）人

金亚科技、周旭预计4500连带责任，立信投保的职业保险足以覆投资者2014年报

辉、立信万元盖赔偿金额，目前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月保千里、东北证2015年重组、30日至2017年12月14日期间因证券

投资者券、银信评估、2015年报、80万元虚假陈述行为对投资者所负债务的15%

立信等2016年报承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施

30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

近三年签署注册会计开始从事上开始在本开始为本公或复核上市项目姓名师执业时市公司审计所执业时司提供审计公司审计报间时间间服务时间告的家数项目合伙人朱海平2008年2006年2008年2019年10家签字注册朱环2020年2015年2015年2023年0家会计师质量控制谭红梅2005年2004年2004年2019年4家复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）本期审计费用（含内部控制审计费用）：125万元2（2）定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，

综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率，以及投入的工作时间等因素定价。

（3）审计费用同比变化情况：较上年减少16.67%

2023年2022年

财务审计收费金额100万元100万元内部控制审计收费金额25万元50万元

注：以上费用不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行邀标程序，拟聘任立信为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员参与了会计师事务所的选聘工作，对参与邀标的会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和审计方案等进行了充分了解和审查，并于2023年12月6日召开会议，审议通过了《聘任2023年度会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司财务和内部控制状况，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意提议聘任立信为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与

执业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况3公司于2023年12月13日召开第四届第五次董事会审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，以7票通过、0票反对、0票弃权的结果，全票通过了该项议案。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年12月14日

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