证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2026-016

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月21日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料在会议召开前提交全体参会人员。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事7名，实到7名，其中独立董事叶俭先生线上参会表决，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》该议案已经审计委员会2026年第四次会议审议并取得全票同意的意见。报告全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年4月29日