证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2025-009

新经典文化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于

2025年4月11日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年4月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报。本次预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的分红规划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）讨论产生《公司2025年度监事薪酬方案》

基于谨慎性原则，全体监事对此议案均表示了回避，直接提交股东大会审议。具体方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》

监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其根据公司实际经营情况制定

2025年中期分红安排，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升投资者获得感，并简化分红程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年4月23日