新经典:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2026-005

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月10日以电子邮件及微信的方式向全体参会人员发出会议通知及会议材料。会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事7名，实到7名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

1（四）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为77003246.96元，母公司可供股东分配的利润为779432411.58元。公司拟以总股本154234624股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利92540774.40元。详细方案

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《新经典2025年度企业社会责任报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《新经典对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

2票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《审计委员会2025年履职情况报告》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得明

确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《新经典2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《公司董事和高级管理人员2025年薪酬发放情况》

公司董事及高级管理人员2025年薪酬发放情况已于《2025年度报告》中详细

3披露，该议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，在进行董事评价时，与会当事人已回避。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十六）审议《公司董事和高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案》

该方案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，讨论该方案时关联人均予以回避，方案简要内容如下：

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，2026年每人12万元（含税），不设绩效考核及其他补贴。独立董事履行职责所产生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事及高级管理人员担任公司职务的非独立董事以及公司高级管理人员，其薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬与考核标准执行，实行“基本薪酬+绩效薪酬”的组合模式，其中绩效考核薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，且保留一定比例的绩效年薪在年度报告披露和年度股东会审议后支付。同时不再另行领取董事津贴或其他补贴。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议，关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。

（十七）审议通过《公司2026年对外捐赠事宜的议案》

同意公司（含全资/控股子公司）2026年度对外捐赠总额度不超过385万元人民币，该金额不超过公司2025年净利润的5%，并同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在以上额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务审计费100万元、内控审计费25万元，差旅费由公司按实报销。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，初步确定2026年财务审计费及内控审

4计费合计120万元，差旅费由公司按实际发生报销。

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。