证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2026-001

转债代码：113695债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币75000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3181股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

*未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459925000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9837%。

*本季度转股情况：“华辰转债”自2025年12月26日起开始转股，自转股日起至2025年12月31日期间，共有人民币75000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为3181股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月20日向不特定对象发

行了4600000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46000.00万元，期限6

1年，即自2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率为：第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

（三）可转债转股情况根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.53元/股，目前转股价格为23.53元/股。

二、华辰转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自2025年12月26日至2025年12月31日，本次可转债转股金额共计75000.00元，因转股形成的股份数量为3181股。

截至2025年12月31日，累计有人民币75000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3181股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

（二）未转股可转债情况

截至2025年12月31日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459925000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9837%。

三、股本变动情况

单位：股股份类别变动前本次可转债变动后

2（2025年12月25日）转股（2025年12月31日）有限售条件流通股443500005150000（注）无限售条件流通股1600000003181160003181总股本1644350003181165153181

注：变动后有限售条件流通股包括公司2024年限制性股票激励计划向激励对象预留授予的71.50

万股限制性股票，该等股份于2025年12月31日完成登记，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年1月6日

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