江苏华辰:江苏华辰第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2026-051

转债代码：113695债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月31日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在公司2026年

第一次临时股东会选举产生第四届董事会后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全

体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于同日以书面方式通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。经全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，顺利完成公司第四届董事会的选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举张孝金先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第

1四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专

门委员会，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

2.1 董事会战略与 ESG 委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。