证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2025-029

江苏华辰变压器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120949900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）73.5548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120827400 99.8987 109500 0.0905 13000 0.0108

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120825000 99.8967 109500 0.0905 15400 0.0128

23、议案名称：《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120806800 99.8816 111900 0.0925 31200 0.0259

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120809500 99.8839 131900 0.1090 8500 0.0071

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120791700 99.8692 149700 0.1237 8500 0.0071

6、议案名称：《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120819600 99.8922 114900 0.0949 15400 0.0129

7、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120808400 99.8830 132500 0.1095 9000 0.0075

8、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120811500 99.8855 129800 0.1073 8600 0.0072

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 120545700 99.6658 390800 0.3231 13400 0.0111

4听取《2023年度独立董事述职报告》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5关于《2024年度879170098.23241497001.672685000.0950利润分配预案》的议案

6关于2025年度续881960098.54411149001.2838154000.1721

聘会计师事务所的议案

9关于开展外汇套854570095.48373908004.3365134000.1498

期保值业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、9已对中小投资者单独计票；议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡艳晖、殷佳唯

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资

格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

5特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年5月22日

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