证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2022-038
森特士兴集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月24日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月24日10点00分
召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月24日至2022年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√
4关于公司2021年度利润分配预案的议案√
5关于公司2021年度财务决算报告的议案√
6关于公司募集资金2021年度存放与使用情况√
的专项报告的议案
7关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬√
方案的议案
8关于2022年度公司监事薪酬方案的议案√
9关于公司续聘会计师事务所的议案√
10关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的√
议案11关于公司2022年度对外担保额度预计的议案√
12关于追加公司2022年度银行综合授信额度的√
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案：1-11已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
议案：12已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告在公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603098森特股份2022/6/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年06月21日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年06月21日17:00前送达。
（二）登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于2022年06月21日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
邮编：100176
电话：010-67856668
邮 箱：stock@centerint.com
联系人：马继峰特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022年6月3日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会、监事会决议附件1：授权委托书授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2021年度董事会工
作报告的议案
2关于公司2021年度监事会工
作报告的议案
3关于公司2021年年度报告及
其摘要的议案
4关于公司2021年度利润分配
预案的议案
5关于公司2021年度财务决算
报告的议案
6关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
的议案
7关于2022年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案的议案
8关于2022年度公司监事薪酬
方案的议案
9关于公司续聘会计师事务所
的议案
10关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案
11关于公司2022年度对外担保
额度预计的议案
12关于追加公司2022年度银行
综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
