证券代码:603098证券简称:森特股份公告编号:2022-049
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月20日以通讯形式发出会议通知,并于
2022年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共8人,实际出席董事8人,出席本次会议并行使表决权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《森特股份关于公司2022年度第三季度报告的议案》具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司2022年度第三季度报告》(公告编号:2022-052)。
表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
(二)审议通过了《森特股份关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于增加2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-053)。
表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022年10月31日