独立董事专门会议2023年第一次会议资料
森特士兴集团股份有限公司
独立董事专门会议2023年第一次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议2023年第一次会议于2023年12月18日在公司会议室召开,会议应到独立董事3名,实到3名,会议由本次推荐的主持人石小敏先生主持。
本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会独立董事经过讨论,形成了本次决议。
二、独立董事专门会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
公司2024年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,未影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议,涉及该事项的关联董事需回避表决。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。独立董事专门会议2023年第一次会议资料(此页无正文,为森特士兴集团股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议决议之签署页)
独立董事签字:
苏中一:
石小敏:
王琪:
年月日