证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2025-033
森特士兴集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）352766566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.3634
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352673366 99.9735 83800 0.0237 9400 0.0028
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352673366 99.9735 83800 0.0237 9400 0.00283、议案名称：关于公司独立董事 2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352673366 99.9735 83800 0.0237 9400 0.0028
4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352673366 99.9735 83800 0.0237 9400 0.0028
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 352603566 99.9537 158800 0.0450 4200 0.0013
6、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352632166 99.9619 129000 0.0365 5400 0.0016
7、议案名称：关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 138723789 99.9181 105500 0.0759 8200 0.0060
8、议案名称：关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352612566 99.9563 135700 0.0384 18300 0.0053
9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351802566 99.9562 135700 0.0385 18300 0.0053
10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352667466 99.9719 90500 0.0256 8600 0.0025
11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352418666 99.9013 332500 0.0942 15400 0.0045
12、议案名称：关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 352614166 99.9567 144200 0.0408 8200 0.0025
13、议案名称：关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 352673366 99.9735 85000 0.0240 8200 0.0025
14、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351096882 99.5266 1661484 0.4709 8200 0.0025
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351096882 99.5266 1661484 0.4709 8200 0.0025
16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351096882 99.5266 1661484 0.4709 8200 0.0025
17、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351039682 99.5104 1718684 0.4872 8200 0.0024
18、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351082282 99.5225 1676484 0.4752 7800 0.0023(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5关于公705908297.74301588002.198842000.0582
司2024年度利润分配预案的议案
7关于710838298.42561055001.460782000.1137
2025年
度公司非独立董事薪酬方案的议案
8关于706808297.86761357001.8789183000.2535
2025年
度公司独立董事薪酬方案的议案
9关于公706808297.86761357001.8789183000.2535
司2025年度监事薪酬方案的议案
10关于公712298298.6278905001.253186000.1191
司续聘会计师事务所的议案
11关于公687418295.18283325004.6039154000.2133
司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案12关于706968297.88981442001.996682000.1136
2025年
公司及子公司间担保额度预计的议案
13关于变712888298.7095850001.176982000.1136
更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案13、14、15为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案5、7、8、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票。
3、议案7涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投
资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为
135226381股、57662696股及21040000股，回避表决股份数合计为
213929077股，回避后表决数为138837489股。
4、议案9涉及关联股东回避表决，关联股东孟托先生进行了回避表决，其
持表决权股份数为810000股，回避后表决数为351956566股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、聂若渐
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2025年6月28日
*上网公告文件北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
*报备文件森特士兴集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。
沪公网安备31011802005267号
