证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2026-032

森特士兴集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月2日

(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355503303

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.8705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355140603 99.8979 261100 0.0734 101600 0.0287

2、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355138103 99.8972 258800 0.0727 106400 0.03013、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355139103 99.8975 261100 0.0734 103100 0.0291

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355077961 99.8803 313442 0.0881 111900 0.0316

5、议案名称：关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 136202160 99.6388 386742 0.2829 106900 0.0783

6、议案名称：关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355013661 99.8622 379742 0.1068 109900 0.0310

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355134103 99.8961 253800 0.0713 115400 0.0326

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355021561 99.8644 374342 0.1052 107400 0.0304

9、议案名称：关于2026年公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 353283619 99.3756 2108584 0.5931 111100 0.031310、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 333605203 99.7434 728900 0.2179 129200 0.038711、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 333535261 99.7225 798842 0.2388 129200 0.0387

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性

股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 333547061 99.7260 802642 0.2399 113600 0.0341

13、议案名称：关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 334020761 99.8676 306342 0.0915 136200 0.0409

14、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 355013461 99.8622 379942 0.1068 109900 0.0310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案序名称比例比例

票数票数比例（%）票数号（%）（%）关于公司

2025年度

4利润546505392.77903134425.32121119001.8998

分配预案的议案关于

5539675391.61953867426.56561069001.8149

2026年度

公司非独立董事薪酬方案的议案关于

2026年度公司独立

6540075391.68743797426.44681099001.8658

董事薪酬方案的议案关于公司续聘会计

7552119593.73212538004.30871154001.9592

师事务所的议案关于公司使用闲置自有

8资金540865391.82153743426.35511074001.8234

进行现金管理的议案关于

2026年公

9司担367071162.3168210858435.79691111001.8863

保额度预计的议案关于《森特士兴集团股份有限公司

2026年股票期

10权和503229585.432272890012.37431292002.1935

限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的议案关于《森特士兴集团股份有限公司

2026年股

11496235384.244879884213.56171292002.1935

票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

2026年股

12497415384.445180264213.62621136001.9287

票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案关于回购注销限制性股

13票及544785392.48703063425.20071362002.3123

调整回购价格的议案关于修订董

事、高级

14540055391.68403799426.45011099001.8659

管理人员薪酬管理制度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案10、11、12、13为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14已对中小投资者单独计票。

3、议案5涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投

资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为

140104805股、57662696股及21040000股，回避表决股份数合计为

218807501股，回避后表决数为136695802股。

4、议案10、11、12、13涉及关联股东回避表决，关联股东翁家恩先生进行

了回避表决，其持表决权股份数为21040000股，回避后表决数为334463303股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年6月3日