证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2023-004

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

19日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知及会

议材料于2023年4月9日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2022年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2022年年度

报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的

《2022年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（5）公司监事会全体成员保证公司2022年年度报告所披露的

信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东净利润-57385619.31元，本年度可供股东分配的利润为274126692.66元。公司2022年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年预计关联交易》

的议案；

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度绩效年薪考核

的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订《长白山旅游股份有限公司战略规划管理办法》的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年一季度报告的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。长白山旅游股份有限公司监事会

2023年4月20日