证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2024-026

长白山旅游股份有限公司

关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

为了提高决策效率，结合公司实际运营情况，促进公司规范运作，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》两项议案，具体修订情况如下：

一、《公司总经理工作细则》修订情况修改前修改后

第十一条总经理行使下列职权:第十一条总经理行使下列职权:

（一）主持公司的生产、经营、管（一）主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，并向理工作，组织实施董事会决议，并向董董事会报告工作；事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；和投资方案；

总经理有权决定与主业相关的单总经理有权决定与主业相关的单

项金额不超过200万元，并且年度累项金额不超过500万元，并且年度累计计金额不超过500万元的购买或出售金额不超过1000万元的购买或出售资资产事宜。总经理应就相关事宜在事产事宜。总经理应就相关事宜在事前向前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会征求意见，事后向董事会、监事监事会提交书面报告报备。会提交书面报告报备。

（三）拟订公司的基本管理制度和（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；内部管理机构设置方案；

（四）制订公司的具体规章；（四）制订公司的具体规章；

（五）拟订公司年度和中长期发展（五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；规划，报董事会审议；

（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、总会计师、总法律顾问；司副总经理、总会计师、总法律顾问；

（七）聘任或者解聘除应由董事会（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利（八）拟定公司职工的工资、福利

和奖惩方案，决定公司职工的聘用和和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解解聘；聘；

（九）审批公司日常经营管理中的（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；各项费用支出；

（十）根据公司内部授权，审批公（十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；司财务支出款项；

（十一）根据公司内部授权，决定（十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置公司贷款、投资、资产处置、资产置

换、委托理财、捐赠性支出等事宜方换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。案。

（十二）根据公司内部授权，代表（十二）根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议；公司签署合同和协议；（十三）签发日常行政、业务等文（十三）签发日常行政、业务等文件；件；

（十四）非董事的经理人员，列席（十四）非董事的经理人员，列席董事会会议（但无表决权）；董事会会议（但无表决权）；

（十五）公司章程或董事会授予的（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。其他职权。

修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、《公司章程》修订情况修改前修改后

第一百八十八条总经理对董事会第一百八十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；和投资方案；

总经理有权决定与主业相关的单总经理有权决定与主业相关的单

项金额不超过200万元，并且年度累计项金额不超过500万元，并且年度累计金额不超过500万元的购买或出售资金额不超过1000万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。会提交书面报告报备。

（三）拟订公司的基本管理制度和（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；内部管理机构设置方案；

（四）制订公司的具体规章；（四）制订公司的具体规章；（五）拟订公司年度和中长期发展（五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；规划，报董事会审议；

（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、总会计师、总法律顾问；司副总经理、总会计师、总法律顾问；

（七）聘任或者解聘除应由董事会（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利（八）拟定公司职工的工资、福利

和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；聘；

（九）审批公司日常经营管理中的（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；各项费用支出；

（十）根据公司内部授权，审批公（十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；司财务支出款项；

（十一）根据公司内部授权，决定（十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、公司贷款、投资、资产处置、资产置换、

委托理财、捐赠性支出等事宜方案。委托理财、捐赠性支出等事宜方案。

（十二）根据公司内部授权，代表（十二）根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议；公司签署合同和协议；

（十三）签发日常行政、业务等文（十三）签发日常行政、业务等文件；件；

（十四）公司章程或董事会授予的（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。其他职权。

非董事的高级管理人员，列席董事非董事的高级管理人员，列席董事会会议。会会议。

修改《公司章程》尚需公司2023年度股东大会审议通过。修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。长白山旅游股份有限公司董事会

2024年4月9日