证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2022-024

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月

26日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第四十次会议。

会议通知及会议材料于2022年4月21日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于审议长白山旅游股份有限公司2022年一季度报告的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1（二）关于建设新能源汽车换电站的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2022年4月27日

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