长白山:长白山旅游股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2025-029

长白山旅游股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179476748

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.3029

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事王俊超、王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；

2、公司在任监事4人，出席3人，王东因工作原因未能参加；

3、董事会秘书段国岩出席会议、副总经理王海琦出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179276848 99.8886 187200 0.1043 12700 0.0071

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179278748 99.8896 187200 0.1043 10800 0.00613、议案名称：关于公司 2024年独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179278848 99.8897 187200 0.1043 10700 0.0060

4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及

摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179280348 99.8905 187200 0.1043 9200 0.0052

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179274848 99.8875 193700 0.1079 8200 0.0046

6、议案名称：关于公司2025年预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20741988 99.0369 187100 0.8933 14600 0.0698

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179307548 99.9057 154900 0.0863 14300 0.0080

8、议案名称：关于重新审议关联交易合同的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20742888 99.0412 187500 0.8952 13300 0.0636

9、议案名称：关于修改《公司章程》及治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179245148 99.8709 193400 0.1077 38200 0.0214

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年绩效年薪的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179222848 99.8585 194900 0.1085 59000 0.0330(二)累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01王昆17893363299.6973是

11.02周青林17892812399.6943是

11.03李洪刚17892940499.6950是

11.04李春红17892860299.6945是

11.05王俊超17893052899.6956是

12、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01彭德成17892950499.6950是

12.02张超17892859299.6945是

12.03陈秀丽17892919199.6949是

13、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01孙青春17892891999.6947是

13.02王洋17892868399.6946是

13.03张玉国17892868699.6946是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上1585330601000000普通股股东

持股1%-5%普通股股东201551881000000

持股1%以下

普通股股东58660074.394419370024.565682001.0400

其中:市值

50万以下普

通股股东51010085.41527890013.211682001.3732市值50万以上普通股股

东7650039.989511480060.010500

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

5关于公司20242074199.0319370.924882000.0393年度利润分配7885900方案的议案

6关于公司20252074199.0318710.893314600.0698年预计关联交98869000易的议案

7关于公司续聘2077499.1915490.739614300.0683

会计师事务所48821000的议案

8关于重新审议2074299.0418750.895213300.0636

关联交易合同88812000的议案

10关于公司董事、2068998.7819490.930559000.2818

监事、高级管理78877000人员2024年绩效年薪的议案

11.01王昆2040097.40

57267

11.02周青林2039597.38

06304

11.03李洪刚2039697.38

34465

11.04李春红2039597.38

54227

11.05王俊超2039797.3946819

12.01彭德成2039697.38

44470

12.02张超2039597.38

53227

12.03陈秀丽2039697.38

13155

13.01孙青春2039597.38

85942

13.02王洋2039597.38

62331

13.03张玉国2039597.38

62631

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13

2、特别决议的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：邹晶、王藜晓

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年5月22日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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