证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-031

长白山旅游股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十九次会议于2026年10月28日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月23日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

2、关于重新审议全资子公司与长白山全季公司的委托经营管理

协议的议案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于重新审议全资子公司与长白山全季公司的委托经营管理协议的公告》

表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0 票弃权。

3、关于审议全资子公司天池国旅吸收合并易游公司的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议

公司第五届董事会审计与风险控制委员会第六次会议决议长白山旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日