长白山:长白山旅游股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2025-41

长白山旅游股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月9日

(二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数465

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184142764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.0526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举姜山为会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红

因工作原因未能参加，独立董事陈秀丽因工作原因未能参加；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张玉国因工作原因未能参加；

3、董事会秘书段国岩出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 25450004 99.3764 122200 0.4771 37500 0.1465

2、议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 184023864 99.9354 89100 0.0483 29800 0.0163

3、议案名称：关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 183993964 99.9191 108500 0.0589 40300 0.0220

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司与控99.376412220.477137500.1465

股股东的参股000公司签订人力2545资源服务劳务0004外包协议暨关联交易的议案3关于修改《公司254699.418910850.423640300.1575董事、监事津贴0904000管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：13

2、特别决议的议案：2

3、涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：王藜晓、柳抒圻

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年7月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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