证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2026-027

长白山旅游股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十六次会议于2026年8月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年8月19日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2026年半年度报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

2、关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告的议案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

3、关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

公司第五届董事会审计与风险控制委员会第五次会议决议长白山旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日