川仪股份:川仪股份2026年第一次临时股东会会议资料

重庆川仪自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月目录

议案1:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案.............................1

议案2:关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议

案.................................................16议案1关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生产经营的顺利运行，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合2026年度生

产经营计划，预计2026年度日常关联交易。相关情况汇报如下:一、关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年预计金额与实

关联交易2025年关联人实际发生际发生金额差类别预计金额金额异较大的原因中国机械工业集团有限公司及其

3500.001885.02

相关企业场信息，销售

其中：重庆机该项业商电控股集团机电务同比

品、7800.0018.35118.300.87工程技术有限公增加提供司劳务重庆横河川仪有

4500.0010.59124.623533.5325.85

限公司三川智慧科技股

4000.009.4119.002121.3615.52

份有限公司北京探能科技有

1000.002.35943.786.90

限责任公司

小计42500.00100.00688.3113671.56100.00中国机械工业集

团有限公司及其8000.008.26370.30411.630.52新增采购相关企业成为公

商其中：桂林金格电司关联

品、工电子材料科技3000.003.10131.18133.830.17方接受有限公司劳务重庆渝富控股集根据市

团有限公司及其40000.0041.321753.5032050.6440.74场信息，相关企业该项业

4本年年2026年

初至披预计金占同占同露日与2025年实额与关联2026年预类业类业关联人际发生金2025年交易关联人计金额务的务的累计已额发生金类别（含税）比例比例

发生的（含税）额差异

（%）（%）交易金较大的额原因

其中：重庆川仪微务同比

电路有限责任公7500.007.75377.515975.287.60增加司重庆川仪精

18500.0019.111048.2613740.6717.47

密机械有限公司重庆安美科

技有限公司及其6000.006.20163.605042.566.41相关企业重庆荣凯川

仪仪表有限公司5000.005.1736.694365.015.55及其相关企业重庆横河川仪有

40000.0041.32217.6338555.9149.01

限公司三川智慧科技股

300.000.31123.620.16

份有限公司重庆金芯麦斯传

感器技术有限公8500.008.784.007530.579.57司

小计96800.00100.002345.4378672.36100.00中国四联仪器仪出租

表集团有限公司150.007.69144.038.98资产及其相关企业

（含重庆横河川仪有

使用1800.0092.311459.5891.02限公司

权）

小计1950.00100.001603.61100.00承租中国四联仪器仪

500.0090.91429.6993.60

资产表集团有限公司

5本年年2026年

初至披预计金占同占同露日与2025年实额与关联2026年预类业类业关联人际发生金2025年交易关联人计金额务的务的累计已额发生金类别（含税）比例比例

发生的（含税）额差异

（%）（%）交易金较大的额原因及其相关企业三川智慧科技股

50.009.0929.386.40

份有限公司

小计550.00100.00459.07100.00存款利息

存款和贷款利率均875.350.80收入按照中国人民银行贷款利息

颁布的基准利率及—支出重庆浮动区间执行

存款余额85983.4278.99银行综合授信股份

总额（包括有限

贷款、保

公司22000.00100.0022000.0020.21

函、信用

证、票据等

授信）

金融小计22000.00100.00108858.76100.00服务存款利息

存款和贷款利率均535.222.60收入按照中国人民银行

重庆贷款利息颁布的基准利率及—支出农村浮动区间执行

存款余额20038.3697.40商业综合授信银行

总额（包括股份

贷款、保

有限函、信用——

公司证、票据等

授信）

小计—20573.58100.00

合计163800.003033.74223838.94

6说明：

1.2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。

2.已履行审议程序拟发生于2026年的日常关联交易不再纳入本次预计。

3.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交

易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

4.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联人的基本情况

1.中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码911100001000080343成立时间1988年5月21日注册地及主要办公地点北京市海淀区丹棱街3号法定代表人张晓仑注册资本2600000万人民币对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工

程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包

境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办

经营范围经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系说明公司实际控制人

注：国务院国有资产监督管理委员会为中国机械工业集团有限公司唯一出资人。

2.桂林金格电工电子材料科技有限公司

统一社会信用代码 91450300742063078T成立时间2002年8月28日注册地及主要办公地点桂林市东城路8号法定代表人孔伟

注册资本2605.45万人民币

7一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；

金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；

经营范围玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；

模具制造；模具销售；机械设备研发；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；软件开发；

工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公司

3.重庆渝富控股集团有限公司

统一社会信用代码 91500000MA5U7AQ39J成立时间2016年8月15日注册地及主要办公地点重庆市两江新区黄山大道东段198号法定代表人谢文辉注册资本1680000万人民币一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金经营范围融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司原间接控股股东，现持股5%以上股东中国四联仪器仪表集关联关系说明团有限公司的控股股东

注：重庆渝富控股集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

4.中国四联仪器仪表集团有限公司

公司名称中国四联仪器仪表集团有限公司

统一社会信用代码 9150000020280092XU成立时间1997年10月30日

8注册地及主要办公地

重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号点法定代表人陈红兵注册资本200000万人民币

一般项目：利用自有资金从事投资业务及相关资产经营、资产管理，生产和销售工业自动化仪表及自控系统、工业控制计算机（硬、软件）、楼宇自动化系统、商店自动化系统、仪器仪表整

机和仪器仪表元件及材料、环境试验设备、光学仪器、工艺工装

设备、人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料及光电器件、石油

天然气加工设备、石油天然气储存设备、石油天然气控制系统设

备及配件、环保设备、汽车摩托车零部件（不含发动机）、电动

汽车控制及电池零部件、家用电器，太阳能发电站项目的开发、经营范围

设计、安装、管理、维护及相关技术咨询、转让，电力供应，新能源技术研发，新能源设备设计、制造、销售，合同能源管理，机械制造，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，文化场馆用智能设备制造，信息安全设备制造，信息安全设备销售，信息系统集成服务，数字文化创意技术装备销售，工业互联网数据服务，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，照明器具制造，照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司原控股股东，现持股5%以上股东注：中国四联仪器仪表集团有限公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

5.重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

统一社会信用代码 91500000552003672R成立时间2010年2月20日

注册地及主要办公地点重庆市北部新区黄山大道中段60号（机电大厦8楼）法定代表人刘威注册资本30000万人民币

许可项目：建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，施工专业作业，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务，智能控制系统集成，轨道交通工程机械及部件销售，信息系统集成服务，交通设施维修，通用设备修理，

9专用设备修理，数字技术服务，物联网应用服务，信息系统运行维护服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司控制的企业

6.重庆川仪微电路有限责任公司

统一社会信用代码 91500109903245113D成立时间2002年5月15日注册地及主要办公地点重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号法定代表人赵光剑注册资本16792万人民币

一般项目：研发、设计、制造、销售集成电路、汽车电子产品、光

传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变

压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块、电力电子元

经营范围器件、光伏设备、光伏设备元器件及技术服务；货物进出口；技术

进出口；电子设备租赁；道路普通货运。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司原控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司

7.重庆川仪精密机械有限公司

统一社会信用代码 91500109759294104P成立时间2004年4月22日

注册地及主要办公地点重庆市北碚区歇马镇歇马街688号（重庆高新区歇马拓展园）法定代表人吴常红注册资本450万人民币

一般项目：各种仪表元件、仪表精密零件、光电产品精密小件、汽

摩配件、燃气表零件以及温度、物位等类型工业自动化仪表和电站

经营范围仪表制造、销售；货物出口，模具制造，金属材料制造，有色金属铸造，铸造机械制造，铸造机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司原控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司的联关联关系说明营企业

108.重庆安美科技有限公司

统一社会信用代码915001097474776168成立时间2003年3月27日注册地及主要办公地点重庆市北碚区澄江镇缙云村1号法定代表人陈建设注册资本569万人民币

一般项目：设计、制造、销售单、双多层印制电路板，电子产品装配；设计、制造、销售标牌、铭牌及薄膜开发；加工、销售金属电

经营范围镀件及塑料电镀件；开发、制造、销售仪器仪表及电子元器件，喷涂加工，真空镀膜加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司原控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司的联关联关系说明营企业

9.重庆荣凯川仪仪表有限公司

统一社会信用代码 91500109750072513H成立时间2003年6月3日注册地及主要办公地点重庆市北碚区澄江桐林村1号法定代表人王德伟注册资本2016万人民币

许可项目：电气安装服务；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；

安防设备制造；安防设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；

经营范围配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；

储能技术服务；电气设备修理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销

11售；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金制造；有

色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；仪器仪表制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司原控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司的联关联关系说明营企业

10.三川智慧科技股份有限公司

统一社会信用代码 91360600759986995D成立时间2004年5月13日注册地及主要办公地点江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园法定代表人李建林

注册资本104003.3262万人民币

一般项目：供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，五金产品制造，五金产品零售，水资源专用机械设备制造，直饮水设备销售，光伏设备及元器件销售，智能水务系统开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应经营范围用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司重要子公司的其他重要股东

11.重庆横河川仪有限公司

统一社会信用代码 9150000062191063XH成立时间1995年9月7日注册地及主要办公地点重庆市北碚区同昌路1号法定代表人吴正国注册资本1800万美元

差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务；差压、

压力、温度变送器及其他的工业仪器的销售、佣金代理；货物进出口；

经营范围

相关工业仪器的系统集成及其售后服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]关联关系说明公司的联营企业

1212.北京探能科技有限责任公司

统一社会信用代码 91110105MA02AQ776G成立时间2021年5月10日

注册地及主要办公地点北京市朝阳区太阳宫南街 6号院 C座 9层 909法定代表人明跃注册资本1000万人民币

技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；批发、零售仪器仪表；租赁仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，经营范围开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系说明公司的联营企业

13.重庆金芯麦斯传感器技术有限公司

统一社会信用代码 91500000MA60Q5H1XN成立时间2020年1月7日注册地及主要办公地点重庆市渝北区龙兴镇黎明路7号法定代表人毕监勃

注册资本12617.64706万人民币许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，其他通用仪器制造，电子测量仪器制造，其他专用经营范围

仪器制造，半导体器件专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，仪器仪表批发，仪器仪表修理，电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明公司的联营企业

14.重庆银行股份有限公司

统一社会信用代码 91500000202869177Y成立时间1996年9月2日注册地及主要办公地点重庆市江北区永平门街6号

13法定代表人杨秀明

注册资本347450.5339万人民币

许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和经营范围代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基

金销售业务；办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集

团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系说明公司原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司有重大影响的公司

15.重庆农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码 91500000676129728J成立时间2008年6月27日注册地及主要办公地点重庆市江北区金沙门路36号法定代表人刘小军注册资本1135700万人民币

许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理经营范围收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系说明公司原间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司有重大影响的公司

（二）履约能力

前述关联方正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价原则和依据

14公司与前述关联方预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常

经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；

若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据日常经营的实际需要，决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商

业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、提请审议事项同意公司2026年度日常关联交易预计。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月28日披露的《川仪股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《川仪股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

现提请各位股东及股东代表审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年2月12日

15议案2

关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）签署《金融服务协议》。国机财务公司系公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。相关情况汇报如下：

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

法定代表人：赵建国

成立日期：1989年01月25日

注册资本：175000万元

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3号 A座 5层 519、520、521、522、

523、525、8层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；

办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；

有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

16准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：国机财务公司的股东为国机集团及其25家下属公司，国机集团为实际控制方。

主要财务数据：截至2024年12月31日，国机财务公司总资产557.68亿元，负债总额515.13亿元，净资产42.56亿元，营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元。

（二）与公司的关联关系公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企业

（三）关联方履约能力

国机财务公司未被列为失信被执行人，具有良好的履约能力。

二、金融服务协议暨关联交易主要内容

（一）协议主体

甲方：重庆川仪自动化股份有限公司

乙方：国机财务公司

（二）协议服务范围

1．本、外币存款服务；

2．本、外币贷款服务；

3．结算服务；

4．办理票据承兑与贴现；

5．办理委托贷款；

6．承销企业债券；

7．办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

8．提供担保；

9．外汇业务；

10．经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

17本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方

募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规

定进行管理，专户存储。

（三）协议服务内容

1．甲方在乙方的存款余额不超过人民币25亿元；乙方承诺为甲方提

供综合授信25亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）；

2．国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务同时，承诺遵守以

下原则：

（1）公司在国机财务公司的各类存款，国机财务公司按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息；

（2）公司在国机财务公司取得的贷款，国机财务公司按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计收贷款利息；

（3）国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同期同类型费用标准；

（4）国机财务公司免予收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。

（四）协议期限金融服务协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位

公章后成立，经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准之日起有效期三年。

（五）违约责任

本着诚实守信的原则，在法律法规允许的范围内严格履行金融服务协议的各项规定。任何一方违反本协议约定，违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实际损失和期待利益的损失。

三、签署《金融服务协议》的目的及意义

国机财务公司是国机集团资金管理的统一平台，提供的资金存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率，提供的除存贷款外的其他各项金融服务，

18收取的费用标准不高于国内主要商业银行的同期同类型费用标准，且资金

结算业务不收取资金汇划费用。

四、内部控制措施为保持规范运作并防控风险，公司制定了《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查阅国机财务公司的相关证件，充分了解国机财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。在发生存款等金融业务期间，将定期取得并审阅国机财务公司的相关运营信息、法律信息、统计数据、交易和财务数据等信息，评估国机财务公司的业务与财务风险，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。若发现国机财务公司出现异常情况，将及时向公司董事会报告并启动风险处置预案。

五、关联交易对上市公司的影响

公司根据国机财务公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。本次与国机财务公司签署《金融服务协议》有利于公司现金流管理和资本结构优化，有效节约公司的财务费用和金融交易成本，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，进一步支持公司业务发展。

本次关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不影响公司独立性。

六、提请审议事项

同意公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年1月28日披露的《川仪股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《川仪股份关于与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）、《川仪股份关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-008）及《川仪股份关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风

19险处置预案》。

现提请各位股东及股东代表审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年2月12日